央视《焦点访谈》播出碑林警方破特大网络诈骗案

比特币是一种虚拟的数字“货币”。 从其构想提出至今仅8年时间，其成交价却增长了100万倍。 国内一些电信网络诈骗团伙也盯上了该交易平台北京比特币诈骗案，利用比特币交易平台作为洗钱渠道。 近一个月来，国家金融监管部门对国内部分比特币交易平台进行了3次约谈检查，可见这种虚拟数字货币存在很大风险。

到目前为止，比特币的概念对很​​多人来说还是很陌生的。 然而，早在2014年8月，绥化市公安局碑林分局就成功侦破了一起涉案金额1200万元的特大网络诈骗案，揭开了比特币背后的秘密。 2017年2月14日，央视《焦点访谈》题为《比特币网络诈骗洗钱揭秘》，播出了碑林警方破案过程，向人民群众揭开了网络诈骗洗钱的秘密。整个国家以一种简单的方式。

2014年8月5日，某商业集团财务部经理董某的QQ收到其单位财务总监刘某发来的信息，让她转账1200万元给指定的“李鹏伟”。 “ 帐户。 由于两人平时通过QQ传递业务信息，董某随后指派出纳员将1200万元汇入“李鹏伟”在绥化建设银行的农行账户。 10多分钟后，刘某给董某打电话，董某告诉刘某钱已经付了，刘某却说自己没有发过需要支付的QQ信息。 发现被骗的董某立即向碑林市公安局刑警大队报案。 报案。

碑林分局成立专案组，迅速开展侦查工作。 侦查人员立即到汇款的中国建设银行查询汇款流向，1200万元已转入李鹏伟的农行账户。 经查农行账户，1200万元只剩下700万元，另外500万元已转入在北京开设的两个账户。 民警立即停止支付剩余的700万元。 专案组在分析了500万元的资金流向转移后发现，转移500万元的3张卡对应的是比特币公司。 货币公司洗钱：500万元先买入比特币，然后卖出比特币兑换成港币北京比特币诈骗案，再将港币兑换成人民币。

先后赴北京、上海、山东、广东、广西等地深入工作，摸清了诈骗犯罪嫌疑人的基本犯罪事实和藏匿地点。 8月26日凌晨，抓捕组在广西等地抓获团伙成员徐某、黄某、卢某。 经审讯，犯罪嫌疑人徐某、卢某、黄某对利用虚假QQ身份信息实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳，并对其他同案犯罪事实供认不讳。